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      個股公告正文

      萬科A:半年報董事會決議公告

      日期:2021-08-30附件下載

          萬科企業股份有限公司
          
          第十九屆董事會第十一次會議決議公告證券代碼:000002、299903 證券簡稱:萬科A、萬科H代
          
          公告編號:2021-090
          
          本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
          
          一、董事會會議召開情況
          
          萬科企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十九屆董事會第十一次會議的通知于2021年8月13日以電子郵件的方式送達各位董事。會議于2021年8月27日在深圳以現場和通訊會議相結合方式舉行,會議應到董事11名,親自及授權出席董事11名。辛杰董事、李強強董事因公務原因未能親自出席本次會議,均授權黃力平董事代為出席會議并行使表決權;張懿宸獨立董事因公務原因未能親自出席本次會議,授權劉姝威獨立董事代為出席會議并行使表決權。董事會主席郁亮主持會議,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《萬科企業股份有限公司章程》的規定。
          
          二、董事會會議審議情況
          
          (一)審議通過《2021年半年度報告、摘要、財務報告和業績公告》
          
          詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的《2021年半年度報告摘要》,在巨潮資訊網登載的《2021年半年度報告》,以及在香港聯合交易所有限公司披露易網站登載的《2021年中期業績公告》。
          
          表決結果:贊成11票,反對0票,棄權0票。
          
          (二)審議通過《2021年半年度不派息、不進行公積金轉增股本的議案》
          
          公司2021年半年度不派發股息,不送紅股,不進行資本公積金轉增股本。
          
          表決結果:贊成11票,反對0票,棄權0票。
          
          (三)審議通過《關于根據“以股代息”的股東大會授權修訂公司章程的議案》
          
          目前公司H股股東“以股代息”選擇權已實施完畢,公司董事會根據股東大會授權對公司章程中涉及股本總額、股權結構等內容進行相應修訂,具體如下:
          
          現條款:
          
          “第六條 公司注冊資本為人民幣11,617,732,201元。
          
          第二十條 公司股份總數為11,617,732,201股,其中:內資股9,724,196,533股,H股1,893,535,668股。公司的各類別普通股股份在股息或其他形式所作的任何分派中享有
          
          同等權利。”
          
          修訂為:
          
          “第六條 公司注冊資本為人民幣11,625,383,375元。
          
          第二十條 公司股份總數為11,625,383,375股,其中:內資股9,724,196,533股,H股1,901,186,842股。公司的各類別普通股股份在股息或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。”
          
          表決結果:贊成11票,反對0票,棄權0票。
          
          三、備查文件
          
          1、公司第十九屆董事會第十一次會議決議;
          
          2、董事、監事、高級管理人員關于2021年半年度報告的書面確認意見。
          
          特此公告。
          
          萬科企業股份有限公司
          
          董事會
          
          二〇二一年八月三十日

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